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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


CRIME: PF pede bloqueio de R$ 130 milhões em criptoativos depositados nos EUA

CRIME: PF pede bloqueio de R$ 130 milhões em criptoativos depositados nos EUA


Brasil e Mundo
06 de Novembro de 2020 às 11:13

Grupo estaria captando dinheiro sem autorização de órgãos competentes

LAVAGEM E CORRUPÇÃO: PF apreende quase R$ 1 milhão em bens durante ação em distrito de PVH

LAVAGEM E CORRUPÇÃO: PF apreende quase R$ 1 milhão em bens durante ação em distrito de PVH


Polícia
20 de Outubro de 2020 às 16:24

A ação é o resultado de investigações refetentes a lavagem de dinheiro , falsidade ideológica e extração ilegal de madeira

PERSONA: Polícia Civil faz operação contra grupo que deu prejuízo de 10 milhões aos cofres públicos

PERSONA: Polícia Civil faz operação contra grupo que deu prejuízo de 10 milhões aos cofres públicos


Polícia
14 de Outubro de 2020 às 22:16

Os policiais civis deram cumprimento a nove mandados judiciais, sendo dois de prisão temporária e sete de busca e apreensão, abrangendo as cidades de Porto Velho, Guajará Mirim e Ariquemes.

VENEZUELA PARA O BRASIL: PF cumpre mandados de prisão contra grupo suspeito de contrabando de ouro

VENEZUELA PARA O BRASIL: PF cumpre mandados de prisão contra grupo suspeito de contrabando de ouro


Brasil e Mundo
09 de Outubro de 2020 às 11:40

"Tanto o ouro quanto os valores em espécie seriam transportados em compartimentos ocultos de veículos"

EM RONDÔNIA: PF deflagra operação contra facção criminosa que fazia tráfico internacional

EM RONDÔNIA: PF deflagra operação contra facção criminosa que fazia tráfico internacional


Interior
08 de Outubro de 2020 às 10:58

As ações de hoje decorrem da continuidade das investigações iniciadas após apreensões de remessa ilegal de dinheiro feitas através de mulas no Porto oficial em Guajará Mirim

KAWYRA: PF realiza operação contra grupo criminoso que atuava na Terra Indígena Karipuna

KAWYRA: PF realiza operação contra grupo criminoso que atuava na Terra Indígena Karipuna


Polícia
07 de Outubro de 2020 às 09:05

Os presos após ouvidos na sede da Polícia Federal serão encaminhados para o sistema prisional estadual onde permanecerão à disposição da Justiça Federal

LAVA JATO: STF condena Valdir Raupp a 7 anos de prisão por lavagem e corrupção

LAVA JATO: STF condena Valdir Raupp a 7 anos de prisão por lavagem e corrupção


Geral
06 de Outubro de 2020 às 15:48

Votaram pela condenação Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia.

LIVRE: Padre Robson é inocentado de acusações de lavagem de dinheiro

LIVRE: Padre Robson é inocentado de acusações de lavagem de dinheiro


Brasil e Mundo
06 de Outubro de 2020 às 14:53

"Não foi comprovado crime algum para ser investigado"

R$ 550 MIL: Acusado de roubar bancos e empresas ao longo de 12 anos é preso

R$ 550 MIL: Acusado de roubar bancos e empresas ao longo de 12 anos é preso


Brasil e Mundo
06 de Outubro de 2020 às 14:06

A corporação o considera como um dos maiores ladrões de cofres do DF

OPERAÇÃO: Dono de rede de farmácias tinha armário com R$ 8 milhões em casa

OPERAÇÃO: Dono de rede de farmácias tinha armário com R$ 8 milhões em casa


Brasil e Mundo
01 de Outubro de 2020 às 15:21

Ministério Público em operação conjunta mira em fraude fiscal de R$ 10 bilhões de farmacêuticas

GOLPE: STF libera extradição de chefão da Telexfree, Carlos Wanzeler, para os EUA

GOLPE: STF libera extradição de chefão da Telexfree, Carlos Wanzeler, para os EUA


Brasil e Mundo
29 de Setembro de 2020 às 10:55

O empresário de Vitória responde a ações penais no Brasil, chegando a ser condenado por formação de pirâmide financeira e outros crimes contra o sistema financeiro

CRASSA: PF faz operação em sete Estados contra grupo que contrabandeava diamantes em RO

CRASSA: PF faz operação em sete Estados contra grupo que contrabandeava diamantes em RO


Polícia
24 de Setembro de 2020 às 08:17

Na ocasião, admitiram que os diamantes eram da Reserva Roosevelt

CORRUPÇÃO: Polícia Federal cumpre mandados na 75ª fase da operação Lava Jato

CORRUPÇÃO: Polícia Federal cumpre mandados na 75ª fase da operação Lava Jato


Brasil e Mundo
23 de Setembro de 2020 às 08:24

Provas apresentadas mostram corrupção e lavagem de dinheiro

OPERAÇÃO MACAW: Ação mira suspeitos de comercializar ilegalmente animais silvestres

OPERAÇÃO MACAW: Ação mira suspeitos de comercializar ilegalmente animais silvestres


Brasil e Mundo
18 de Setembro de 2020 às 08:33

A operação envolveu 24 mandados de busca e apreensão

'STATUS': PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai

'STATUS': PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai


Brasil e Mundo
11 de Setembro de 2020 às 08:50

Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões

LAVA JATO: Polícia Federal cumpre mandados contra possíveis fraudes na Petrobras

LAVA JATO: Polícia Federal cumpre mandados contra possíveis fraudes na Petrobras


Brasil e Mundo
10 de Setembro de 2020 às 08:30

Prejuízo pode passar de US$ 18 milhões aos cofres públicos

FRAUDE: PF apura suposto esquema de contrabando de carros de luxo

FRAUDE: PF apura suposto esquema de contrabando de carros de luxo


Brasil e Mundo
08 de Setembro de 2020 às 15:08

São seis mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão

AMAZÔNIA: Força-Tarefa apresenta balanço de atuação no combate ao crime na região

AMAZÔNIA: Força-Tarefa apresenta balanço de atuação no combate ao crime na região


Geral
08 de Setembro de 2020 às 09:11

Atuação conjunta de procuradores traçou diagnósticos sobre complexidade dos crimes ambientais na floresta e construiu novos conhecimentos para aprimorar combate aos ilícitos

CORRUPÇÃO: Ministro do Tribunal de Contas da União vira réu em ação da Lava Jato

CORRUPÇÃO: Ministro do Tribunal de Contas da União vira réu em ação da Lava Jato


Brasil e Mundo
01 de Setembro de 2020 às 11:30

Além do ministro, mais nove pessoas viraram rés no processo

'CAIXA FORTE 2': Polícia Federal deflagra megaoperação e cumpre mandados em Rondônia

'CAIXA FORTE 2': Polícia Federal deflagra megaoperação e cumpre mandados em Rondônia


Brasil e Mundo
31 de Agosto de 2020 às 09:28

Facção atua em 20 estados e no Distrito Federal

PAVO REAL: PF realiza operação em Porto Velho contra família de narcotraficante

PAVO REAL: PF realiza operação em Porto Velho contra família de narcotraficante


Polícia
27 de Agosto de 2020 às 07:11

Com a liderança exercida pelo interno e seu filho, os investigados se associaram para a perpetuação e controle do tráfico internacional de drogas na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, em uma verdadeira “guerra” contra facções e organizações rivais

APÓS SEIS MESES: Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis deixam prisão no Paraguai

APÓS SEIS MESES: Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis deixam prisão no Paraguai


Esporte
24 de Agosto de 2020 às 17:42

Os dois ficaram presos por quase seis meses após serem flagrados portando documentos falsos

MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS: Argentina avalia expulsar Igreja Universal; entidade é investigada

MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS: Argentina avalia expulsar Igreja Universal; entidade é investigada


Brasil e Mundo
24 de Agosto de 2020 às 17:41

Inquérito apura origem de mais de US$ 100 milhões depositados por pastores entre 2010 e 2014 nas contas da filial da Iurd no país

JUSTIÇA: Ronaldinho Gaúcho e irmão podem deixar a prisão no Paraguai hoje

JUSTIÇA: Ronaldinho Gaúcho e irmão podem deixar a prisão no Paraguai hoje


Esporte
24 de Agosto de 2020 às 10:32

Ronaldinho Gaúcho e Assis são acusados de usarem passaportes falsos para entrar no Paraguai

IGREJA: Associação responsável pela Basílica do Pai Eterno é alvo de operação do MP

IGREJA: Associação responsável pela Basílica do Pai Eterno é alvo de operação do MP


Brasil e Mundo
21 de Agosto de 2020 às 15:27

Padre responsável pela administração do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), é investigado por lavagem de dinheiro e associação criminosa

CORRUPÇÃO: PF cumpre 6 mandados de prisão contra fraudes em contratações na saúde

CORRUPÇÃO: PF cumpre 6 mandados de prisão contra fraudes em contratações na saúde


Brasil e Mundo
06 de Agosto de 2020 às 09:45

Mandados ocorrem em Goiânia, Brasília e no estado de São Paulo

MOBILIS: Polícia Civil faz operação para prender major da Polícia Militar de Rondônia

MOBILIS: Polícia Civil faz operação para prender major da Polícia Militar de Rondônia


Polícia
28 de Julho de 2020 às 09:15

As equipes de policiais da DRLD e DRACO cumprem, nesta manhã, dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, nas cidades de Canoas/RS, Porto Velho, Buritis e Ji-Paraná

LIBERADO: Sancionada lei que permite retorno de sorteios na televisão

LIBERADO: Sancionada lei que permite retorno de sorteios na televisão


Brasil e Mundo
21 de Julho de 2020 às 09:33

A medida foi publicada hoje no Diário Oficial

TUCANO: José Serra é alvo de operação da Polícia Federal sobre caixa 2 nas eleições

TUCANO: José Serra é alvo de operação da Polícia Federal sobre caixa 2 nas eleições


Brasil e Mundo
21 de Julho de 2020 às 08:56

São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba (SP), Itu (SP) e em Brasília

CORRUPÇÃO: Operação da PF investiga desvios de recursos na prefeitura de Palmas

CORRUPÇÃO: Operação da PF investiga desvios de recursos na prefeitura de Palmas


Brasil e Mundo
21 de Julho de 2020 às 08:45

O grupo criminoso é suspeito de desviar R$ 15 milhões

PSDB: Dez delatores da Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS entregaram Serra

PSDB: Dez delatores da Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS entregaram Serra


Brasil e Mundo
05 de Julho de 2020 às 15:41

Segundo a Lava Jato, Serra, entre 2006 e 2007, usou seu cargo e influência política para receber propina em troca da cessão de contratos bilionários de obras viárias

TUCANOS: Lava Jato denuncia José Serra por lavagem de dinheiro e PF faz operação

TUCANOS: Lava Jato denuncia José Serra por lavagem de dinheiro e PF faz operação


Brasil e Mundo
03 de Julho de 2020 às 10:21

De acordo com a investigação, milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior

CORRUPÇÃO: PF apura desvio na compra de respiradores no Amazonas

CORRUPÇÃO: PF apura desvio na compra de respiradores no Amazonas


Brasil e Mundo
30 de Junho de 2020 às 09:06

Medidas incluem o bloqueio de bens no valor R$ 2,976 milhões

DOMAIN: Polícia Federal prende filho de madeireiro durante operação

DOMAIN: Polícia Federal prende filho de madeireiro durante operação


Polícia
24 de Junho de 2020 às 13:40

As prisões foram decretadas pela Justiça Federal, cumpridas pela Polícia Federal e são fruto de novos crimes revelados pela Operação Deforest

NINAMETSA: PF faz operação contra grupo criminoso acusado de extrair madeira em terra indígena

NINAMETSA: PF faz operação contra grupo criminoso acusado de extrair madeira em terra indígena


Polícia
03 de Junho de 2020 às 08:56

As investigações iniciaram a partir de denúncias e relatórios de fiscalização dos órgãos ambientais

CAMPO GRANDE: Empresário Chaules Pozzebon não será transferido para o presidio de Ariquemes

CAMPO GRANDE: Empresário Chaules Pozzebon não será transferido para o presidio de Ariquemes


Interior
01 de Junho de 2020 às 16:10

Segundo o magistrado, a suspensão é apenas por questões de saúde, evitando que agentes públicos, corram riscos desnecessários

230 QUILOS: PF faz operação contra traficantes de RO que exportavam drogas

230 QUILOS: PF faz operação contra traficantes de RO que exportavam drogas


Polícia
29 de Maio de 2020 às 08:38

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Rondônia, Acre e Minas Gerais, nas cidades de Ariquemes/RO, Rio Branco/AC e Igarapé/MG

COVID-19: MPF e PF buscam fraudes e desvios em recursos destinados a hospitais

COVID-19: MPF e PF buscam fraudes e desvios em recursos destinados a hospitais


Brasil e Mundo
26 de Maio de 2020 às 09:59

Medidas cautelares foram determinadas pelo STJ. Investigações apontam indícios de crimes na compra de equipamentos e insumos

ALIAS: Polícia Federal deflaga operação para combater tráfico de drogas em RO

ALIAS: Polícia Federal deflaga operação para combater tráfico de drogas em RO


Polícia
19 de Maio de 2020 às 09:36

O bando recebia cocaína do Perú e da Bolívia e estava sediado em Guajará-Mirim

APURAÇÃO: Empresário promete detalhar à PF o vazamento de operação

APURAÇÃO: Empresário promete detalhar à PF o vazamento de operação


Brasil e Mundo
19 de Maio de 2020 às 09:09

PGR, que pediu a oitiva, decidirá se incluirá denúncias no caso do chefe do Executivo que tramita no STF

'INIMIGOS DA TORA': Operação cumpre quatorze mandados de busca e apreensão em Rondônia

'INIMIGOS DA TORA': Operação cumpre quatorze mandados de busca e apreensão em Rondônia


Polícia
11 de Maio de 2020 às 09:27

Os indiciados serão ouvidos na sede da Polícia Federal e responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de organização criminosa, extração ilegal de madeira, falsidade ideológica, inserção de dados falsos e lavagem de capitais

DESONRA: Polícia Federal deflagra operação contra fraude em pensão de policial

DESONRA: Polícia Federal deflagra operação contra fraude em pensão de policial


Polícia
07 de Maio de 2020 às 09:05

Os investigados serão interrogados na Polícia Federal

CONFÚCIO MOURA DEFENDE: Valores e bens apreendidos de tráfico podem ser destinados a pandemia

CONFÚCIO MOURA DEFENDE: Valores e bens apreendidos de tráfico podem ser destinados a pandemia


Política
28 de Abril de 2020 às 17:15

O senador Confúcio Moura, apresentou no plenário do Senado a PL, que destina 80% dos valores referentes ao produto decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de drogas ou lavagem de dinheiro

CONTRABANDO: Vigilância na fronteira impediu prejuízo de R$ 260 milhões para o país

CONTRABANDO: Vigilância na fronteira impediu prejuízo de R$ 260 milhões para o país


Brasil e Mundo
14 de Abril de 2020 às 08:30

Prejuízo para criminosos é estimado em cerca de R$ 770 milhões

TRANSMISSÃO: Mesmo preso, Lula estreia como comentarista da Copa do Mundo

TRANSMISSÃO: Mesmo preso, Lula estreia como comentarista da Copa do Mundo


Hotsite
15 de Junho de 2018 às 09:13

Ex-presidente participará das transmissões do programa de José Trajano em uma emissora de TV da Grande São Paulo

Por Editoria

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