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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


MPF denuncia 11 envolvidos em crimes investigados na Operação Pedágio

MPF denuncia 11 envolvidos em crimes investigados na Operação Pedágio


Interior
08 de Junho de 2021 às 11:57

Licitações de sete obras municipais foram fraudadas para favorecer empresas em troca de propin

PARALELO: PF deflagra operação contra traficantes que atuavam em RO e em outros estados

PARALELO: PF deflagra operação contra traficantes que atuavam em RO e em outros estados


Polícia
02 de Junho de 2021 às 08:42

Mais de 100 policiais federais e 8 policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia, cumprem 47 Mandados Judiciais, sendo 21 de Prisão Preventiva e 26 de Busca e Apreensão

TECNOLOGIA: Brasil deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central

TECNOLOGIA: Brasil deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central


Geral
24 de Maio de 2021 às 13:44

BC divulgou hoje as diretrizes para criação da moeda no país

DÚVIDAS: Confira como funciona a Legislação de Cassinos online em Portugal

DÚVIDAS: Confira como funciona a Legislação de Cassinos online em Portugal


Esporte
18 de Maio de 2021 às 09:02

OPERAÇÃO SOLIS: Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em três estados

OPERAÇÃO SOLIS: Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em três estados


Brasil e Mundo
18 de Maio de 2021 às 08:38

A Operação Solis foi deflagrada na manhã desta terça-feira

Operação do Gaeco afasta chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia

Operação do Gaeco afasta chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia


Polícia
14 de Maio de 2021 às 07:54

Apurou-se que a Orcrim é supostamente liderada pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, que conta com o auxílio e colaboração de seu Advogado particular, o qual detém importante função

DATAFOLHA: Lula lidera para 2022 e venceria Bolsonaro no 2º turno por 55% a 32%

DATAFOLHA: Lula lidera para 2022 e venceria Bolsonaro no 2º turno por 55% a 32%


Brasil e Mundo
12 de Maio de 2021 às 17:58

No primeiro turno, petista teria 41% dos eleitores, segundo instituto. Moro, Ciro, Huck e Doria aparecem tecnicamente empatados

AÇÃO: Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

AÇÃO: Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas


Brasil e Mundo
03 de Maio de 2021 às 11:09

Esquema teria movimentado R$ 700 milhões

LIVRE: TRF-4 decidiu por unanimidade revogar prisão preventiva de Eduardo Cunha

LIVRE: TRF-4 decidiu por unanimidade revogar prisão preventiva de Eduardo Cunha


Brasil e Mundo
28 de Abril de 2021 às 15:53

Ele estava em prisão domiciliar desde março de 2020 e, agora, não precisará mais usar tornozeleira eletrônica

OPERAÇÃO CRIPTONITA: Chefe do tráfico internacional é preso pela PF em cômodo subterrâneo

OPERAÇÃO CRIPTONITA: Chefe do tráfico internacional é preso pela PF em cômodo subterrâneo


Polícia
28 de Abril de 2021 às 10:09

Oito veículos foram apreendidos, além de joias e dinheiro adquiridos com o tráfico.

CRIPTONITA: PF faz operação em RO e mais 4 estados contra bando acusado de tráfico de drogas

CRIPTONITA: PF faz operação em RO e mais 4 estados contra bando acusado de tráfico de drogas


Interior
28 de Abril de 2021 às 07:48

Os presos, após serem ouvidos, serão encaminhados para presídios estaduais

INDÚSTRIA PESQUEIRA: Brasil adere à iniciativa internacional contra crimes

INDÚSTRIA PESQUEIRA: Brasil adere à iniciativa internacional contra crimes


Agronegócio
23 de Abril de 2021 às 14:43

O objetivo é estabelecer medidas de cooperação para o combate ao delito

ESPAÇO ABERTO: Hildon Chaves conversa hoje com delegado que investiga venda de vacinas

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Espaço Aberto
23 de Abril de 2021 às 08:34

Confira a coluna de Cícero Moura

DROGA: PF cumpre mandados de busca e apreensão no caso da cocaína no avião da FAB

DROGA: PF cumpre mandados de busca e apreensão no caso da cocaína no avião da FAB


Brasil e Mundo
25 de Março de 2021 às 09:17

Operação investiga grupo que transportou drogas para a Espanha em avião da Força Aérea Brasileira (FAB)

EVASÃO DE DIVISAS: Polícia Federal prende boliviano saindo de RO com grande quantia em dinheiro

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Polícia
19 de Março de 2021 às 21:07

O investigado afirmou que o valor seria levado à Bolívia e entregue para pessoa ainda não identificada. Com o suspeito foi encontrado e apreendido, também, um aparelho celular

AÇÃO: Polícia Federal combate fraudes em licitações em hospitais federais de cidade

AÇÃO: Polícia Federal combate fraudes em licitações em hospitais federais de cidade


Brasil e Mundo
11 de Março de 2021 às 09:27

Alvos são investigados por peculato e lavagem de dinheiro

COLETIVA: 'Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história', declarou Lula

COLETIVA: 'Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história', declarou Lula


Brasil e Mundo
10 de Março de 2021 às 12:36

Ex-presidente recuperou os direitos políticos na última segunda-feira (08/03), após decisão do STF

MUDANÇA: Lula adia coletiva após suspeição de Moro ser pautada pelo STF

MUDANÇA: Lula adia coletiva após suspeição de Moro ser pautada pelo STF


Brasil e Mundo
09 de Março de 2021 às 13:42

Entrevista agora está marcada para quarta-feira (10), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

FINANCIAMENTO: Valor da nova mansão de Flávio Bolsonaro supera patrimônio declarado

FINANCIAMENTO: Valor da nova mansão de Flávio Bolsonaro supera patrimônio declarado


Brasil e Mundo
02 de Março de 2021 às 10:18

Serão 360 prestações mensais, com taxas de juros entre 3,65% e 4,85%

LAVA JATO: Delegada da PF que levou reitor da UFSC a suicídio teria falsificado depoimento

LAVA JATO: Delegada da PF que levou reitor da UFSC a suicídio teria falsificado depoimento


Brasil e Mundo
22 de Fevereiro de 2021 às 14:54

Os procuradores contatam que, claramente, houve uma fraude

ESCÂNDALO: Mensagens de áudio comprometem padre Robson, do Divino Pai Eterno

ESCÂNDALO: Mensagens de áudio comprometem padre Robson, do Divino Pai Eterno


Brasil e Mundo
22 de Fevereiro de 2021 às 10:53

"Se você pudesse matar ele pra mim, eu achava uma bênção", diz o padre

MDB: Senador Raupp ganha tempo em processo após julgamento ser interrompido

MDB: Senador Raupp ganha tempo em processo após julgamento ser interrompido


Geral
19 de Fevereiro de 2021 às 11:26

O grupo é acusado de receber R$ 864 milhões em propinas de contratos com a Petrobras entre os anos de 2004 e 2012

COCAÍNA: Operação da Polícia Federal investiga envio de drogas em aviões da FAB

COCAÍNA: Operação da Polícia Federal investiga envio de drogas em aviões da FAB


Brasil e Mundo
02 de Fevereiro de 2021 às 08:48

Os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro têm penas que vão de 3 a 10 anos de prisão

CORRUPÇÃO: PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro no Ministério da Infraestrutura

CORRUPÇÃO: PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro no Ministério da Infraestrutura


Brasil e Mundo
22 de Janeiro de 2021 às 10:18

O servidor foi afastado das funções por, pelo menos, 30 dias

LAVA JATO: Filhos de ex-ministro Edison Lobão são alvos de operação da PF

LAVA JATO: Filhos de ex-ministro Edison Lobão são alvos de operação da PF


Brasil e Mundo
12 de Janeiro de 2021 às 08:28

Ao menos 70 policiais federais e 10 auditores da Receita Federal cumprem 11 mandados de Busca e Apreensão em Brasília/DF, São Luís/MA, Angra dos Reis/RJ e em São Paulo (2)

LIVRES: Indulto natalino de Bolsonaro livra policiais e militares da prisão

LIVRES: Indulto natalino de Bolsonaro livra policiais e militares da prisão


Brasil e Mundo
26 de Dezembro de 2020 às 09:40

Condenados por crimes culposos devem ter cumprido um sexto da pena para obter o benefício

UNIVERSAL: MP identifica movimentação atípica de quase R$ 6 bi em igreja de Crivella

UNIVERSAL: MP identifica movimentação atípica de quase R$ 6 bi em igreja de Crivella


Brasil e Mundo
22 de Dezembro de 2020 às 14:30

Procurada, a assessoria da Igreja Universal pediu mais detalhes, em uma primeira resposta, sobre as alegações do MP-RJ

GEOGRAFIA DO CRIME: Operação da Polícia Civil de Pernambuco prende foragido em Porto Velho

GEOGRAFIA DO CRIME: Operação da Polícia Civil de Pernambuco prende foragido em Porto Velho


Polícia
22 de Dezembro de 2020 às 11:17

A Operação Geografia do Crime cumpre outros 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 17 sequestros de veículos, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Roraima, Rondônia e Mato Grosso

QG DA PROPINA: Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e do MP-RJ

QG DA PROPINA: Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e do MP-RJ


Brasil e Mundo
22 de Dezembro de 2020 às 05:51

Empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes também foram presos. Ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto 'QG da Propina' na Prefeitura do Rio

SEGURANÇA: Justiça e UnB lançam mestrado sobre gestão de ativos apreendidos

SEGURANÇA: Justiça e UnB lançam mestrado sobre gestão de ativos apreendidos


Concursos
17 de Dezembro de 2020 às 10:35

Programa visa fortalecer combate à lavagem de dinheiro no país

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Padre Robson e mais 17 se tornam réus por desvio de dinheiro

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Padre Robson e mais 17 se tornam réus por desvio de dinheiro


Brasil e Mundo
11 de Dezembro de 2020 às 11:05

A defesa do religioso continua afirmando que ele é inocente e que está “tranquilo” com o andamento do processo porque não há nenhuma “ilegalidade”

Bispos da Universal são presos por agressão e violação de direitos

Bispos da Universal são presos por agressão e violação de direitos


Brasil e Mundo
26 de Novembro de 2020 às 14:39

Em meio a clima de guerra civil na igreja, partidários de Edir Macedo se envolvem em tumulto e agridem policiais

ESPAÇO ABERTO: Mais um deputado de Rondônia vira manchete de polícia

ESPAÇO ABERTO: Mais um deputado de Rondônia vira manchete de polícia


Espaço Aberto
25 de Novembro de 2020 às 10:00

Confira a coluna de Cícero Moura

BONIFRATE: MP, PC e Sefin realizam operação que envolve deputado estadual de RO

BONIFRATE: MP, PC e Sefin realizam operação que envolve deputado estadual de RO


Polícia
24 de Novembro de 2020 às 08:25

Até o momento, já registra um prejuízo superior a R$ 8 milhões aos cofres

ONLINE: Justiça leiloa 434 cabeças de gado que foram usados para lavagem de dinheiro

ONLINE: Justiça leiloa 434 cabeças de gado que foram usados para lavagem de dinheiro


Brasil e Mundo
24 de Novembro de 2020 às 08:10

Expectativa é arrecadar cerca de R$ 1 milhão com a venda

POR ANO: Fraudes no setor de combustíveis provocam perda de R$ 23 bilhões

POR ANO: Fraudes no setor de combustíveis provocam perda de R$ 23 bilhões


Geral
23 de Novembro de 2020 às 09:44

Sonegação fiscal, adulteração de medidores e misturas fora dos padrões legais acarretam prejuízos bilionários a governos e a consumidores

DROGAS: Narcotraficantes são alvo de maior operação do ano da PF

DROGAS: Narcotraficantes são alvo de maior operação do ano da PF


Brasil e Mundo
23 de Novembro de 2020 às 09:17

A ação tem o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas

PF investiga eventuais crimes financeiros de cúpula do Aliança

PF investiga eventuais crimes financeiros de cúpula do Aliança


Brasil e Mundo
20 de Novembro de 2020 às 15:41

A investigação se dá dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, que foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República

DE NOVO: PF encontra R$ 2 milhões em dinheiro com ex-deputado, alvo de operação

DE NOVO: PF encontra R$ 2 milhões em dinheiro com ex-deputado, alvo de operação


Brasil e Mundo
19 de Novembro de 2020 às 16:51

A organização criminosa investigada atua há cerca de vinte anos

IDENTIFICADAS: Quatro advogadas são alvos de operação contra o PCC em Porto Velho

IDENTIFICADAS: Quatro advogadas são alvos de operação contra o PCC em Porto Velho


Polícia
18 de Novembro de 2020 às 08:19

Ao todo, são cumpridos 13 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão

FACILIDADE: Novo sistema 'Pix' terá pagamentos programados e troco em dinheiro

FACILIDADE: Novo sistema 'Pix' terá pagamentos programados e troco em dinheiro


Geral
16 de Novembro de 2020 às 15:03

“O Pix é rápido, barato, seguro, transparente e aberto”

PIX: Novo sistema de pagamento instantâneo entra em funcionamento

PIX: Novo sistema de pagamento instantâneo entra em funcionamento


Brasil e Mundo
16 de Novembro de 2020 às 07:47

Clientes de 762 instituições podem fazer pagamentos e transferências

ESPAÇO ABERTO: Definida pena para ex-senador Valdir Raupp em processo de corrupção

ESPAÇO ABERTO: Definida pena para ex-senador Valdir Raupp em processo de corrupção


Espaço Aberto
11 de Novembro de 2020 às 08:44

Confira a coluna de Cícero Moura

LAVAGEM DE DINHEIRO: STF define penas do ex-senador Valdir Raupp por corrupção passiva

LAVAGEM DE DINHEIRO: STF define penas do ex-senador Valdir Raupp por corrupção passiva


Brasil e Mundo
10 de Novembro de 2020 às 16:04

O colegiado concluiu o julgamento e, por maioria de votos, fixou a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

TRÁFICO DE DROGAS: PF prende um dos foragidos mais procurados de Rondônia

TRÁFICO DE DROGAS: PF prende um dos foragidos mais procurados de Rondônia


Polícia
07 de Novembro de 2020 às 15:12

O foragido havia sido em preso em 2015 em razão da Operação Nova Dimensão, pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo

Por Editoria

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