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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


OPERAÇÃO BIG: PF prende criminosos acusados de tráfico e lavagem de dinheiro

OPERAÇÃO BIG: PF prende criminosos acusados de tráfico e lavagem de dinheiro


Polícia
23 de Maio de 2024 às 10:50

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva

CORRUPÇÃO: Presidente da FFMS é alvo de operação e investigação de desvio de dinheiro

CORRUPÇÃO: Presidente da FFMS é alvo de operação e investigação de desvio de dinheiro


Esporte
22 de Maio de 2024 às 15:26

Segundo o Ministério Público, principal objetivo era desviar valores, sejam provenientes do Estado de MS (via convênio, subvenção ou termo de fomento)

OPERAÇÃO FULLONE: PF investiga desvio milionário da Saúde em Roraima

OPERAÇÃO FULLONE: PF investiga desvio milionário da Saúde em Roraima


Brasil e Mundo
16 de Maio de 2024 às 14:12

Polícia investiga possível lavagem de dinheiro; conselheiro do TCE e juiz do TJ foram alvos

Fazenda prevê data para conclusão da regulamentação das apostas online

Fazenda prevê data para conclusão da regulamentação das apostas online


Geral
27 de Abril de 2024 às 09:13

APOSTAS ESPORTIVAS: Pagamentos com cartão de crédito, dinheiro e criptoativos estão proibidos

APOSTAS ESPORTIVAS: Pagamentos com cartão de crédito, dinheiro e criptoativos estão proibidos


Brasil e Mundo
24 de Abril de 2024 às 08:45

Apostador pode usar PIX, TED, cartão de débito ou cartão pré-pago, desde que vinculados à mesma conta cadastrada na Bet

FUNDO DO POÇO: Operação da PF combate esquema criminoso em Ouro Preto do Oeste

FUNDO DO POÇO: Operação da PF combate esquema criminoso em Ouro Preto do Oeste


Polícia
18 de Abril de 2024 às 12:56

Autores são investigados pelos crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro

DECISÃO: Ministro do STF determina retorno de Isau Fonseca ao cargo de prefeito

DECISÃO: Ministro do STF determina retorno de Isau Fonseca ao cargo de prefeito


Interior
12 de Abril de 2024 às 11:05

O afastamento de Isau Fonseca ocorreu em 26 de março, durante a operação "ARCANA REVELADA"

OPERAÇÃO ALCANCE 2: Promotora do MP é acusada de integrar quadrilha acusada de tráfico de drogas

OPERAÇÃO ALCANCE 2: Promotora do MP é acusada de integrar quadrilha acusada de tráfico de drogas


Polícia
12 de Abril de 2024 às 10:43

A investigação foi iniciada e conduzida pelo próprio MPRO, em face do suposto envolvimento de uma de suas integrantes

EXCLUSIVO: Compra de testes de Covid em Rondônia indicia mais de 15 pessoas

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Polícia
11 de Abril de 2024 às 10:07

Os testes comprados pela Sesau tiveram um superfaturamento de 39,43%

JUSTIÇA: Banco solicita apreensão de bens de Renan Bolsonaro por dívida de R$ 360 mil

JUSTIÇA: Banco solicita apreensão de bens de Renan Bolsonaro por dívida de R$ 360 mil


Brasil e Mundo
09 de Abril de 2024 às 16:24

A Justiça não conseguiu entregar a intimação ao "filho 04" por três vezes

SUBSTITUIÇÃO: Suplentes de vereadores tomam posse em Ji-Paraná

SUBSTITUIÇÃO: Suplentes de vereadores tomam posse em Ji-Paraná


Interior
04 de Abril de 2024 às 17:39

Os dois suplentes substituem os vereadores afastados pela Operação

STF REITERA: Polícia pode pedir compartilhamento de dados ao Coaf sem autorização judicial

STF REITERA: Polícia pode pedir compartilhamento de dados ao Coaf sem autorização judicial


Polícia
03 de Abril de 2024 às 16:18

Primeira Turma confirmou que compartilhamento de dados pode ocorrer de forma espontânea pelo Coaf ou a requerimento da autoridade policial

TCE-RO: Saiba quem é o auditor preso e afastado na Operação Fraus

TCE-RO: Saiba quem é o auditor preso e afastado na Operação Fraus


Polícia
03 de Abril de 2024 às 10:45

SEGURANÇA PÚBLICA: Governo recebe R$ 41 milhões do Governo Federal para investimentos

SEGURANÇA PÚBLICA: Governo recebe R$ 41 milhões do Governo Federal para investimentos


Geral
03 de Abril de 2024 às 08:20

Recursos devem ser usados em construção e reforma de batalhões de polícia, aquisição de equipamentos e armamentos, e treinamento de profissionais

RACHADINHA: Operação 'FRAUS' investiga crimes de peculato em Porto Velho e Rio Branco

RACHADINHA: Operação 'FRAUS' investiga crimes de peculato em Porto Velho e Rio Branco


Justiça
03 de Abril de 2024 às 07:43

A apuração da suposta prática dos crimes de peculato é investigado pelo MPRO e TCE

FLORESTA NACIONAL: Madeireiros acusados de esquema de extração ilegal são alvos de operação da PF

FLORESTA NACIONAL: Madeireiros acusados de esquema de extração ilegal são alvos de operação da PF


Polícia
02 de Abril de 2024 às 19:03

Trabalho de investigação teve início em 2021, após fiscalização do IBAMA que constatou o funcionamento de madeireiras sem licença de operação na região

COLUNA SEMANAL: Porto Velho e Vilhena são as cidades com mais assassinatos em Rondônia

COLUNA SEMANAL: Porto Velho e Vilhena são as cidades com mais assassinatos em Rondônia


Geral
30 de Março de 2024 às 12:06

Conversas e mais conversas para as eleições é o que não faltam na capital; Censipam prevê que esse ano, teremos uma seca pior que a de 2023; Porto Velho Shopping tem evento voltado para autistas

JI-PARANÁ: Vice assume prefeitura e já discute cargos com aliados

JI-PARANÁ: Vice assume prefeitura e já discute cargos com aliados


Interior
26 de Março de 2024 às 15:33

Joaquim Teixeira será o prefeito interino por 120 dias devido o afastamento do prefeito Isaú Fonseca

OPERAÇÃO: Prefeito de Ji-Paraná e presidente da Câmara de Vereadores são afastados

OPERAÇÃO: Prefeito de Ji-Paraná e presidente da Câmara de Vereadores são afastados


Polícia
26 de Março de 2024 às 07:43

Segundo a polícia para a aprovação da Lei foi necessário o pagamento de vantagem indevida para agentes públicos integrantes do esquema criminoso

ARCANA REVELADA: Operação combate esquema de corrupção e extorsão na administração pública

ARCANA REVELADA: Operação combate esquema de corrupção e extorsão na administração pública


Polícia
26 de Março de 2024 às 06:38

Investigados teriam cometido crimes a partir da aprovação de uma lei municipal para beneficiar servidores, envolvendo o pagamento de vantagens

NEXUS: MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro

NEXUS: MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro


Brasil e Mundo
21 de Março de 2024 às 11:05

Ele teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago

CAUTÁRIO: PC, MP e Sedam realizam operação contra acusados de invasão de terras públicas

CAUTÁRIO: PC, MP e Sedam realizam operação contra acusados de invasão de terras públicas


Polícia
21 de Março de 2024 às 07:48

Nome da operação faz referência a área pretendia pelos invasores, denominada RESEX - Reserva Extrativista Rio Cautário

ALVOS DA PF: Madeireiros e indígenas são acusados de esquema de extração de madeira

ALVOS DA PF: Madeireiros e indígenas são acusados de esquema de extração de madeira


Polícia
12 de Março de 2024 às 11:24

9FGAME: Uma análise detalhada do site oficial

9FGAME: Uma análise detalhada do site oficial


Geral
19 de Fevereiro de 2024 às 09:25

Vantagens do 9FGame. O que considerar antes de jogar 9FGame. Sistema de bônus para os jogadores. Quais são as opções de entretenimento para os entusiastas de apostas e jogos de azar

LED: RO é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Piauí

LED: RO é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Piauí


Polícia
07 de Fevereiro de 2024 às 09:26

O cumprimento de 24 mandados judiciais nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rondônia visa combater lavagem de dinheiro, proveniente de tráfico de drogas, em contexto de facção criminosa com atuação no norte piauiense

OPERAÇÃO I-FRAUDE: PF apura venda de dados de sistemas federais e cumpre mandados em RO

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Polícia
31 de Janeiro de 2024 às 15:11

Outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa, estão sob apuração

CRASH: PF realiza operação contra traficantes que movimentaram R$ 40 mi em RO, MA e DF

CRASH: PF realiza operação contra traficantes que movimentaram R$ 40 mi em RO, MA e DF


Polícia
31 de Janeiro de 2024 às 08:46

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal

APOSTAS ESPORTIVAS: Possíveis participações, transações e vantagens em criptomoeda

APOSTAS ESPORTIVAS: Possíveis participações, transações e vantagens em criptomoeda


Geral
29 de Janeiro de 2024 às 16:09

FISHING: PF RO deflagra operação contra golpes em caixas eletrônicos

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Polícia
17 de Janeiro de 2024 às 09:02

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Ceará

FALSIDADE IDEOLÓGICA: Gilmar Mendes nega habeas corpus a ex-prefeito de Vilhena

FALSIDADE IDEOLÓGICA: Gilmar Mendes nega habeas corpus a ex-prefeito de Vilhena


Interior
16 de Janeiro de 2024 às 10:08

De acordo com a denúncia, ele recebia cheques ou valores em espécie e repassava a quantia para assessores que os guardavam em contas pessoais

FORAGIDO: Justiça decreta prisão de ex-deputado estadual de RO

FORAGIDO: Justiça decreta prisão de ex-deputado estadual de RO


Política
26 de Dezembro de 2023 às 14:08

Segundo informações, ele era dono dos maquinários que operam no território Yanomami

FORAGIDO: Tiziu Jidalias é procurado pela PF por venda de ilegal de cassiterita

FORAGIDO: Tiziu Jidalias é procurado pela PF por venda de ilegal de cassiterita


Polícia
15 de Dezembro de 2023 às 09:49

Negócios irregulares envolvem extração de Terra Yanomami em Roraima; outras duas pessoas estão foragidas: Nelcides de Almeida Mello e Filipe José da Silva Galvão

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: Ministério Público investiga servidor público do Vale do Paraíso

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: Ministério Público investiga servidor público do Vale do Paraíso


Interior
09 de Dezembro de 2023 às 08:54

EL PATRON: Deputado do Patriota está entre alvos de operação contra milícia na Bahia

EL PATRON: Deputado do Patriota está entre alvos de operação contra milícia na Bahia


Brasil e Mundo
07 de Dezembro de 2023 às 14:21

Três policiais militares também estão entre os alvos

EM ARIQUEMES: Vereador suspeito de praticar ‘rachadinha’ é afastado do cargo

EM ARIQUEMES: Vereador suspeito de praticar ‘rachadinha’ é afastado do cargo


Polícia
07 de Dezembro de 2023 às 10:34

Operação “Cash Back” da Polícia Civil aponta que parlamentar exigia parte dos salários de seus assessores e até indicados para prefeitura

JOGO DE AZAR: O que é o Jogo do Tigre? Saiba quais famosos são investigados

JOGO DE AZAR: O que é o Jogo do Tigre? Saiba quais famosos são investigados


Canais
05 de Dezembro de 2023 às 09:58

Influenciadores são investigados ainda por suspeita de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro

ENTRADA FRANCA: Ex-Procurador da Lava-Jato dará palestra em Ji-Paraná, na próxima terça-feira (05)

ENTRADA FRANCA: Ex-Procurador da Lava-Jato dará palestra em Ji-Paraná, na próxima terça-feira (05)


Interior
30 de Novembro de 2023 às 11:26

Deltan Dallagol foi Procurador da República e especializou-se em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro

POLÍCIA FEDERAL: PGR pede afastamento do governador do Acre, Gladson Cameli (PP)

POLÍCIA FEDERAL: PGR pede afastamento do governador do Acre, Gladson Cameli (PP)


Brasil e Mundo
30 de Novembro de 2023 às 10:54

Foram identificados indícios de fraudes em pelo menos 8 contratos celebrados nos últimos anos pelo governo acreano, com prejuízo estimado de R$ 150 milhões

FIM DE CARREIRA: Operação da PF prende nove traficantes e apreende 25 veículos em RO e GO

FIM DE CARREIRA: Operação da PF prende nove traficantes e apreende 25 veículos em RO e GO


Polícia
29 de Novembro de 2023 às 09:15

Foram cumpridos 62 mandados judiciais, simultaneamente, em Rondônia e Goiás. 12 pessoas foram presas

URGENTE: Gaeco participa de operação para prender membros de grupo criminoso

URGENTE: Gaeco participa de operação para prender membros de grupo criminoso


Polícia
28 de Novembro de 2023 às 07:29

Em Rondônia, a operação visa cumprir 4 (quatro) mandados de prisão preventiva e 8 (oito) de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim/RO, sob a responsabilidade do GAECO

TENDÊNCIAS: Analisando o Impacto das Casas de Apostas na Economia

TENDÊNCIAS: Analisando o Impacto das Casas de Apostas na Economia


Geral
16 de Novembro de 2023 às 14:26

O Jogo Econômico Além das Probabilidades

SUSPEITO DE CORRUPÇÃO: Há 5 meses, outro prefeito de Candeias do Jamari era afastado do cargo

SUSPEITO DE CORRUPÇÃO: Há 5 meses, outro prefeito de Candeias do Jamari era afastado do cargo


Política
14 de Novembro de 2023 às 08:02

Valteir Queiroz é acusado de ocultação de valores recebidos de forma ilegal para a aquisição de bens, caracterizando lavagem de dinheiro

SAMART II: Operação do Ceará cumpre mandado em RO contra tráfico e lavagem de dinheiro

SAMART II: Operação do Ceará cumpre mandado em RO contra tráfico e lavagem de dinheiro


Polícia
08 de Novembro de 2023 às 09:43

A operação contou com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em residências e empresas localizadas nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Vilhena

FAKE PLAN: Madeireiros são alvos de operação e PF apreende cinco milhões

FAKE PLAN: Madeireiros são alvos de operação e PF apreende cinco milhões


Polícia
26 de Outubro de 2023 às 11:32

Ação resultou na apreensão de bens e dinheiro que, somados, ultrapassam a casa de R$ 5 milhões além do bloqueio de R$ 115.078.713,02

OPERAÇÃO: Empresários são investigados por dívida de R$ 5 bilhões com União

OPERAÇÃO: Empresários são investigados por dívida de R$ 5 bilhões com União


Brasil e Mundo
18 de Outubro de 2023 às 07:57

Todos os bens do grupo empresarial foram bloqueados, a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para garantir pagamento da dívida tributária

Por Editoria

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