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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


Operação da PF combate extração ilegal de turmalina

Operação da PF combate extração ilegal de turmalina


Brasil e Mundo
27 de Maio de 2015 às 07:46

Operação da PF combate extração ilegal de turmalina

OPERAÇÃO MAMON – Polícia encontra R$ 2 milhões na casa de auditor preso

OPERAÇÃO MAMON – Polícia encontra R$ 2 milhões na casa de auditor preso


Polícia
14 de Maio de 2015 às 17:28

Segundo o procurador, pelo menos 120 empresas e pessoas estão sob investigação suspeitas de pagarem propina a alguns integrantes do Tribunal a fim de serem beneficiadas.

OPERAÇÃO MAMON – Servidor da SEFIN é preso acusado de participar de esquema

OPERAÇÃO MAMON – Servidor da SEFIN é preso acusado de participar de esquema


Polícia
14 de Maio de 2015 às 09:03

O servidor foi preso nas primeiras horas do dia em sua residência por agentes do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e agentes da Polícia Civil durante cumprimento de mandado de prisão da operação Mamon.

Beira-Mar já soma mais de 300 anos de prisão

Beira-Mar já soma mais de 300 anos de prisão


Brasil e Mundo
14 de Maio de 2015 às 08:16

Beira-Mar já soma mais de 300 anos de prisão

OPERAÇÃO MAMON – MP e PC deflagram operação para combater esquema de corrupção

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Justiça
14 de Maio de 2015 às 07:29

Cerca de 40 policiais civis cumprem em Porto Velho, Ji-Paraná, Colorado do Oeste e Rio Branco (AC) mandados de prisão, busca e apreensão, afastamento das funções públicas, indisponibilidade de bens e condução coercitiva expedidos pelo Poder Judiciário do

Operação da PF combate fraudes no Ministério da Agricultura

Operação da PF combate fraudes no Ministério da Agricultura


Brasil e Mundo
13 de Maio de 2015 às 08:53

Operação da PF combate fraudes no Ministério da Agricultura

Polícia Federal deflagra Operação Fidúcia

Polícia Federal deflagra Operação Fidúcia


Brasil e Mundo
12 de Maio de 2015 às 08:23

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (12) em conjunto com a Controladoria Geral da União, a Operação Fidúcia visando desarticular a atuação de uma associação criminosa especializada em desviar recursos públicos recebidos por intermédio de Organizações

PF realiza Operação Warari Koxi em reserva Yanomami

PF realiza Operação Warari Koxi em reserva Yanomami


Geral
07 de Maio de 2015 às 08:33

PF participa de Operação Warari Koxi em reserva Yanomami

Youssef e mais três são condenados por lavagem de dinheiro

Youssef e mais três são condenados por lavagem de dinheiro


Brasil e Mundo
06 de Maio de 2015 às 14:39

Youssef e mais três são condenados por lavagem de dinheiro

Em Linhas Gerais – Gessi Taborda

Em Linhas Gerais – Gessi Taborda


Política
05 de Maio de 2015 às 17:09

Em Linhas Gerais – Gessi Taborda

Supremo concede prisão domiciliar a nove executivos da Lava Jato

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Brasil e Mundo
29 de Abril de 2015 às 11:35

Supremo concede prisão domiciliar a nove executivos da Lava Jato

OPERAÇÃO PARASITAS – Combate a desvio de recursos do Pronaf em Rondônia

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Geral
15 de Abril de 2015 às 10:41

OPERAÇÃO PARASITAS – Combate a desvio de recursos do Pronaf em Rondônia

PETRALHA NA CADEIA - Tesoureiro do PT é preso pela Polícia Federal

PETRALHA NA CADEIA - Tesoureiro do PT é preso pela Polícia Federal


Brasil e Mundo
15 de Abril de 2015 às 09:10

Vaccari é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com base em depoimentos de delatores da operação. Eles afirmam que o tesoureiro intermediou doações de propina em contratos com fornecedores

Operação desarticula quadrilha suspeita de fraudar R$ 19 bilhões da Receita

Operação desarticula quadrilha suspeita de fraudar R$ 19 bilhões da Receita


Brasil e Mundo
26 de Março de 2015 às 11:08

Operação desarticula quadrilha suspeita de fraudar R$ 19 bilhões da Receita

Procuradoria liga propinas na Petrobras a doações eleitorais ao PT

Procuradoria liga propinas na Petrobras a doações eleitorais ao PT


Brasil e Mundo
17 de Março de 2015 às 20:17

O empresário Augusto Mendonça, citado pela Procuradoria, é um dos envolvidos no caso que fizeram acordo de delação premiada com o Ministério Público

MPF denuncia tesoureiro do PT e diretores da Petrobras por corrupção

MPF denuncia tesoureiro do PT e diretores da Petrobras por corrupção


Brasil e Mundo
16 de Março de 2015 às 20:14

MPF denuncia tesoureiro do PT e diretores da Petrobras por corrupção

LAVA JATO - Polícia Federal desencadeia 'Que País é Esse'

LAVA JATO - Polícia Federal desencadeia 'Que País é Esse'


Brasil e Mundo
16 de Março de 2015 às 09:29

LAVA JATO - A Polícia Federal desencadeia 'Que País é Esse'

STJ abre inquérito para investigar Cabral, Pezão e Tião Viana

STJ abre inquérito para investigar Cabral, Pezão e Tião Viana


Política
12 de Março de 2015 às 20:40

STJ abre inquérito para investigar Cabral, Pezão e Tião Viana

Nota de esclarecimento senador Valdir Raupp

Nota de esclarecimento senador Valdir Raupp


Política
07 de Março de 2015 às 09:38

Nota de esclarecimento senador Valdir Raupp

PF faz operação em quatro estados do Brasil

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Brasil e Mundo
05 de Março de 2015 às 09:12

PF faz operação em quatro estados do Brasil

Mulher envia quase 3 milhões de reais a namorado que conheceu na internet

Mulher envia quase 3 milhões de reais a namorado que conheceu na internet


Brasil e Mundo
02 de Março de 2015 às 10:21

Mulher envia quase 3 milhões de reais a namorado que conheceu na internet

PF e Ibama prendem maior desmatador da Amazônia

PF e Ibama prendem maior desmatador da Amazônia


Brasil e Mundo
25 de Fevereiro de 2015 às 10:01

PF e Ibama prendem maior desmatador da Amazônia

Tribunal decide pela volta de Valter Araújo a cadeia em 05 de abril

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Justiça
20 de Fevereiro de 2015 às 16:58

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Filho de ditador gasta em compras o dobro da dívida com o Brasil

Filho de ditador gasta em compras o dobro da dívida com o Brasil


Brasil e Mundo
19 de Fevereiro de 2015 às 08:53

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Vice da Camargo Corrêa pede absolvição na Lava Jato

Vice da Camargo Corrêa pede absolvição na Lava Jato


Política
06 de Janeiro de 2015 às 09:20

. O pedido da defesa do executivo da Camargo Corrêa foi protocolado no dia 23 de dezembro na Justiça Federal no Paraná, onde correm os processos da Lava Jato.

Perguntas e respostas da Operação Lava Jato

Perguntas e respostas da Operação Lava Jato


Política
29 de Dezembro de 2014 às 13:11

Deflagrada em 14 de novembro, a sétima fase da Operação Lava Jato causou certo choque pelo ineditismo de seus alvos: executivos de algumas das maiores empreiteiras do Brasil foram parar na cadeia por envolvimento naquele que pode ser um dos maiores escând

CGU-RO promove debate sobre os desafios contemporâneos no combate à corrupção

CGU-RO promove debate sobre os desafios contemporâneos no combate à corrupção


Geral
12 de Dezembro de 2014 às 14:49

Em homenagem ao Dia Internacional contra a Corrupção, Controladoria realiza hoje (12), a partir das 14h, evento para debater assuntos relativos ao tema.

LUDUS - Alex Testoni e Lúcio Mosquini são soltos pelo STJ; HC beneficia outros 10 presos

LUDUS - Alex Testoni e Lúcio Mosquini são soltos pelo STJ; HC beneficia outros 10 presos


Justiça
12 de Dezembro de 2014 às 09:56

STJ concedeu Habeas Corpus a Juan Alex Testoni, prefeito de Ouro Preto do Oeste, que foi preso pela Operação Ludus, e o deputado federal, Lúcio Mosquini acabou beneficiado.

Justiça condena ex-secretário Gilvan Ferro por lavagem de dinheiro

Justiça condena ex-secretário Gilvan Ferro por lavagem de dinheiro


Justiça
05 de Dezembro de 2014 às 09:52

Justiça condena ex-secretário Gilvan Ferro por lavagem de dinheiro

LUDUS - Lucio Mosquini é conduzido ao Urso Panda

LUDUS - Lucio Mosquini é conduzido ao Urso Panda


Polícia
03 de Dezembro de 2014 às 11:11

LUDUS - Lucio Mosquini é conduzido ao Urso Panda

LUDUS - Deputado federal eleito é preso em operação do MP

LUDUS - Deputado federal eleito é preso em operação do MP


Polícia
03 de Dezembro de 2014 às 07:41

LUDUS - Deputado federal eleito é preso em operação do MP

LUDUS – Ministério Público deflagra operação em Rondônia

LUDUS – Ministério Público deflagra operação em Rondônia


Polícia
03 de Dezembro de 2014 às 06:50

O nome da operação é uma referência ao local da Grécia antiga, no qual eram realizadas atividades desportivas.

Ministério Público promove atividades alusivas ao Dia Internacional contra a Corrupção

Ministério Público promove atividades alusivas ao Dia Internacional contra a Corrupção


Geral
28 de Novembro de 2014 às 14:41

O Ministéro Público de Rondônia promove no dia 12 de dezembro evento alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

LAVA JATO - PF prende ex-diretor da Petrobras

LAVA JATO - PF prende ex-diretor da Petrobras


Política
14 de Novembro de 2014 às 10:46

De acordo com a PF, quem ainda não foi localizado está automaticamente impedido de deixar o país. Haverá, inclusive, controle de passaporte em aeroportos.

Doleiro confirma pagamento a ex-ministra Gleisi Hoffmann

Doleiro confirma pagamento a ex-ministra Gleisi Hoffmann


Política
05 de Novembro de 2014 às 10:59

O ex-diretor e o doleiro são réus do processo que apura superfaturamento, desvios, lavagem de dinheiro, corrupção e propina na Petrobras.

BRASIL É ADVERTIDO POR NÃO SE EMPENHAR NO COMBATE AO TERRORISMO

BRASIL É ADVERTIDO POR NÃO SE EMPENHAR NO COMBATE AO TERRORISMO


Brasil e Mundo
04 de Novembro de 2014 às 14:34

BRASIL É ADVERTIDO POR NÃO SE EMPENHAR NO COMBATE AO TERRORISMO

OMMI* - Operação da prende quadrilha que fraudava previdência

OMMI* - Operação da prende quadrilha que fraudava previdência


Polícia
30 de Outubro de 2014 às 14:09

OMMI* - Operação da prende quadrilha que fraudava previdência

Justiça Eleitoral nega pedido de Dilma para censurar VEJA

Justiça Eleitoral nega pedido de Dilma para censurar VEJA


Política
25 de Outubro de 2014 às 08:44

Tentativa de retirar reportagem sobre o depoimento de Alberto Youssef à PF de VEJA.com e do perfil da revista no Facebook foi rechaçada pela Justiça

Dono da BBom desviou US$ 400 mil ao exterior à véspera de bloqueio de contas

Dono da BBom desviou US$ 400 mil ao exterior à véspera de bloqueio de contas


Brasil e Mundo
18 de Setembro de 2014 às 10:14

Segundo procurador do caso, empresa faturou R$ 2 bilhões em benefício próprio às custas de 1 milhão de pessoas

Paulo Roberto Costa começa a revelar nomes dos beneficiários do esquema de corrupção da Petrobras

Paulo Roberto Costa começa a revelar nomes dos beneficiários do esquema de corrupção da Petrobras


Brasil e Mundo
06 de Setembro de 2014 às 10:08

Nomes apontados como beneficiários de corrupção na Petrobras por Paulo Roberto Costa vão de parlamentares, como Renan e Henrique Alves, a Roseana Sarney, Sérgio Cabral e Eduardo Campos, diz a revista Veja. Confira a relação dos citados por ele em depoimen

Saúde negociou droga de segunda segundo Labogen

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Geral
22 de Julho de 2014 às 05:00

Saúde negociou droga de segunda segundo Labogen

Grampo revela que PCC tem um pé na política

Grampo revela que PCC tem um pé na política


Brasil e Mundo
18 de Julho de 2014 às 09:30

O principal indício da busca de espaço político está em um pequeno trecho da denúncia formalizada contra a cúpula da facção, no ano passado, pelo Ministério Público de São Paulo.

Justiça bloqueia 281 títulos de capitalização da BBom, suspeita de pirâmide

Justiça bloqueia 281 títulos de capitalização da BBom, suspeita de pirâmide


Brasil e Mundo
16 de Julho de 2014 às 09:00

Empresa tinha R$ 1,3 milhão aplicados em pequenos quantias nesse tipo de investimento, o que pode dificultar fiscalização.

Membro da Fifa passava ingresso a quadrilha de cambista

Membro da Fifa passava ingresso a quadrilha de cambista


Esporte
03 de Julho de 2014 às 14:50

Um membro da Fifa, hospedado do Copacabana Palace, é quem passava ingressos da Copa do Mundo de 2014 para um dos chefes da quadrilha de cambistas presa por uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Papa Francisco é contra legalização de qualquer tipo de droga

Papa Francisco é contra legalização de qualquer tipo de droga


Geral
20 de Junho de 2014 às 17:45

O papa Francisco afirmou hoje (20) que é contra a legalização de qualquer tipo de droga

Por Editoria

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