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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


Desembargador manda soltar Lula com urgência ainda neste domingo

Desembargador manda soltar Lula com urgência ainda neste domingo


Política
08 de Julho de 2018 às 11:28

Ele deve ser solto a qualquer momento

SENTENÇA: Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por envolvimento na Lava Jato

SENTENÇA: Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por envolvimento na Lava Jato


Justiça
03 de Julho de 2018 às 10:37

É a primeira condenação do empresário na força-tarefa fluminense. Ele está em prisão domiciliar desde o ano passado, beneficiado pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

CONTRATO INVESTIGADO: Petrobras perde US$ 622 milhões em processo de arbitragem no exterior

CONTRATO INVESTIGADO: Petrobras perde US$ 622 milhões em processo de arbitragem no exterior


Justiça
03 de Julho de 2018 às 09:23

Contrato discutido pelo tribunal está sendo investigado na Lava Jato

ARGENTINA: Filho de Pablo Escobar diz ser vítima de 'bullying' judicial

ARGENTINA: Filho de Pablo Escobar diz ser vítima de 'bullying' judicial


Brasil e Mundo
02 de Julho de 2018 às 15:15

Juan Santos Marroquín é processado na Argentina por suspeita lavagem de dinheiro do narcotráfico

ALERTA: PT teme que STF antecipe decisão sobre inelegibilidade de Lula

ALERTA: PT teme que STF antecipe decisão sobre inelegibilidade de Lula


Justiça
27 de Junho de 2018 às 08:57

Em despacho contra pedido do ex-presidente, Fachin citou artigo da lei que rege o tema e acendeu sinal amarelo no partido, que quer deixar discussão para Corte Eleitoral

DECISÃO: Fachin envia recurso de Lula ao plenário do STF

DECISÃO: Fachin envia recurso de Lula ao plenário do STF


Justiça
26 de Junho de 2018 às 09:09

A decisão do ministro foi motivada por uma petição feita, mais cedo, pelos advogados de Lula

EM RONDÔNIA: MPF alerta sobre falsa promessa de disciplinas a ex-alunos de faculdade

EM RONDÔNIA: MPF alerta sobre falsa promessa de disciplinas a ex-alunos de faculdade


Geral
25 de Junho de 2018 às 08:32

Justiça já havia proibido o procedimento após pedido do MPF. Cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela instituição investigada na Operação Apate não eram reconhecidos pelo MEC.

DECISÃO: Fachin nega recurso de Lula e julgamento é cancelado no Supremo

DECISÃO: Fachin nega recurso de Lula e julgamento é cancelado no Supremo


Justiça
23 de Junho de 2018 às 08:24

Com a decisão, ex-presidente permanece preso e não terá caso julgado na próxima semana

ELEIÇÕES 2018: Bolsonaro decide não participar dos debates do primeiro turno

ELEIÇÕES 2018: Bolsonaro decide não participar dos debates do primeiro turno


Política
22 de Junho de 2018 às 17:27

o pré-candidato definiu uma estratégia para debates.

SENADORA E EX-MINISTRO: STF absolve Gleise Hoffman e marido da acusação de lavagem de dinheiro

SENADORA E EX-MINISTRO: STF absolve Gleise Hoffman e marido da acusação de lavagem de dinheiro


Justiça
20 de Junho de 2018 às 10:32

A AP 1003 foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em decorrência de fatos investigados na Operação Lava-Jato. A decisão do colegiado também absolve o ex-ministro Paulo Bernardo, marido da senadora.

LAVA JATO: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

LAVA JATO: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros


Justiça
07 de Junho de 2018 às 17:45

Suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa

Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros


Justiça
07 de Junho de 2018 às 11:52

Suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa

DEFESA: Lula e Pelé vão depor como testemunhas de Cabral e Nuzman

DEFESA: Lula e Pelé vão depor como testemunhas de Cabral e Nuzman


Justiça
05 de Junho de 2018 às 09:03

Eles foram chamados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e pelo ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman.

INVESTIGAÇÃO: Ministério Público de Rondônia deflagra operação Hipólito

INVESTIGAÇÃO: Ministério Público de Rondônia deflagra operação Hipólito


Justiça
30 de Maio de 2018 às 14:07

O cenário trazido à colação pelo Ministério Público desnuda a prática de crimes de fraude à licitação, corrupção passiva, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e tentativa de impedir o regular funcionamento de CPI

INVESTIGAÇÃO: Advogado José Cristiano está entre os presos da Operação Ciranda em RO

INVESTIGAÇÃO: Advogado José Cristiano está entre os presos da Operação Ciranda em RO


Política
30 de Maio de 2018 às 08:30

José Cristiano Pinheiro chegou a passar mal na hora da prisão e cumpre a prisão provisória em casa; Veja quem são os demais acusados

AZEREDO: Ex-governador de Minas Gerais está sendo procurado pela Polícia

AZEREDO: Ex-governador de Minas Gerais está sendo procurado pela Polícia


Justiça
23 de Maio de 2018 às 09:34

Autoridades não sabem o paradeiro do ex-governador e não conseguem contato com os advogados

POLÍTICA: Mensalão mineiro: TJ-MG decreta prisão de Eduardo Azeredo

POLÍTICA: Mensalão mineiro: TJ-MG decreta prisão de Eduardo Azeredo


Geral
22 de Maio de 2018 às 14:14

O ex-governador de Minas Gerais foi condenado a vinte anos e um mês de prisão pelo esquema de desvios no estado que ficou conhecido como 'mensalão mineiro'

VISITA: Lula prepara pré-candidatura à Presidência da República para o dia 27

VISITA: Lula prepara pré-candidatura à Presidência da República para o dia 27


Brasil e Mundo
22 de Maio de 2018 às 08:58

“O ex- presidente Lula está bem, de excelente humor, bem agasalhado e fazendo exercícios”, afirmou Damous após a primeira visita ao ex-presidente.

Dirceu se entrega e vai para a Penitenciária da Papuda

Dirceu se entrega e vai para a Penitenciária da Papuda


Justiça
18 de Maio de 2018 às 14:19

Ele está sendo levado para a Penitenciária da Papuda.

José Dirceu tem até 17h para se entregar à Polícia Federal

José Dirceu tem até 17h para se entregar à Polícia Federal


Geral
18 de Maio de 2018 às 08:36

Ele foi condenado a 30 anos e nove meses de prisão

TRF4 nega último recurso e autoriza prisão de José Dirceu

TRF4 nega último recurso e autoriza prisão de José Dirceu


Justiça
17 de Maio de 2018 às 14:40

Dirceu foi condenado por Moro a 20 anos e 10 meses de prisão em maio de 2016. Em setembro do ano passado, o TRF4 aumentou a pena para 30 anos e nove meses.

PF faz Operação Efeito Dominó contra lavagem de dinheiro do tráfico

PF faz Operação Efeito Dominó contra lavagem de dinheiro do tráfico


Polícia
15 de Maio de 2018 às 08:09

Cerca de 90 policiais cumprem 26 ordens judiciais, sendo 18 de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva e três de prisão temporária em sete estados do Brasil.

Dono da refrigerantes Dolly é preso por fraude e organização criminosa

Dono da refrigerantes Dolly é preso por fraude e organização criminosa


Brasil e Mundo
10 de Maio de 2018 às 09:41

Ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado ao 77º Distrito Policial

Celso de Mello tem até hoje para julgar pedido de soltura de Lula

Celso de Mello tem até hoje para julgar pedido de soltura de Lula


Justiça
10 de Maio de 2018 às 09:20

O único que ainda não votou o recurso foi o ministro Celso de Mello – o que pode ser feito a qualquer momento.

TRF-4 vota por condenar mulher de Cunha em 2ª instância

TRF-4 vota por condenar mulher de Cunha em 2ª instância


Justiça
10 de Maio de 2018 às 08:54

A posição dos desembargadores contraria a decisão de Moro, que decidiu absolver Cláudia Cruz

Gilmar Mendes quer entrevistar Lula na prisão, diz colunista

Gilmar Mendes quer entrevistar Lula na prisão, diz colunista


Política
09 de Maio de 2018 às 09:44

Objetivo do ministro é ouvir o ex-presidente sobre os 30 anos da Constituição Federal brasileira

Moraes envia investigação sobre Aécio Neves para Justiça de Minas

Moraes envia investigação sobre Aécio Neves para Justiça de Minas


Justiça
08 de Maio de 2018 às 14:29

Ministro se baseou em decisão do STF sobre restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Investigação de Aécio apura suposta fraude em obras de cidade administrativa em BH.

Nova fase da Lava Jato apura propina de R$ 200 milhões e elo com MDB

Nova fase da Lava Jato apura propina de R$ 200 milhões e elo com MDB


Política
08 de Maio de 2018 às 09:35

Operação está sendo realizada pela PF, nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo

Extratos ligam doleiros a operador do partido de Temer

Extratos ligam doleiros a operador do partido de Temer


Política
05 de Maio de 2018 às 08:32

Documentos mostram transferências realizadas para Altair Alves Pinto, citado por Funaro em delação

PRF apreende R$ 1,2 mil em dinheiro com policial aposentado e empresário

PRF apreende R$ 1,2 mil em dinheiro com policial aposentado e empresário


Brasil e Mundo
04 de Maio de 2018 às 16:45

Dupla, que estava em um carro de luxo, teria mostrado nervosismo diante da abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Supremo Tribunal português decide libertar Raul Schmidt

Supremo Tribunal português decide libertar Raul Schmidt


Justiça
04 de Maio de 2018 às 10:03

Raul Schmidt recebeu um habeas corpus nesta quinta-feira (03)

Justiça pune ex-presidente da ALE/RO com dezesseis anos de reclusão por desvios de dinheiro

Justiça pune ex-presidente da ALE/RO com dezesseis anos de reclusão por desvios de dinheiro


Justiça
03 de Maio de 2018 às 17:27

José Carlos de Oliveira (Carlão de Oliveira, ex-presidente da ALE), foi condenado a 16 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, o qual será cumprido em regime, inicialmente, fechado.

Polícia Federal tinha 'plano B' caso Lula não cumprisse ultimato

Polícia Federal tinha 'plano B' caso Lula não cumprisse ultimato


Brasil e Mundo
03 de Maio de 2018 às 14:35

A estratégia não precisou ser deflagrada porque o petista se entregou à PF, no último dia 7, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo

Potencial é explosivo, diz procurador sobre prisão de 53 doleiros

Potencial é explosivo, diz procurador sobre prisão de 53 doleiros


Polícia
03 de Maio de 2018 às 14:20

Embora não se saiba os clientes dos alvos da operação, é mencionado serviço a político do MDB, à empresa JBS e "comunidade judaica"

Doleiros são o principal alvo de operação da Polícia Federal

Doleiros são o principal alvo de operação da Polícia Federal


Polícia
03 de Maio de 2018 às 08:57

O esquema  teria movimentado mais de 1,6 bilhão de dólares.

Desembargador do TRF 1 critica decisão de Moro sobre extradição

Desembargador do TRF 1 critica decisão de Moro sobre extradição


Justiça
30 de Abril de 2018 às 09:15

Em nota divulgada no último sábado, o desembargador Ney Bello diz que, quando dois ou mais juízes se entendem competentes para decidir sobre o mesmo caso, o ordenamento jurídico brasileiro prevê solução para a controvérsia.

Em delação, Palocci detalha entrega de dinheiro vivo a Lula, diz jornal

Em delação, Palocci detalha entrega de dinheiro vivo a Lula, diz jornal


Política
27 de Abril de 2018 às 09:25

Defesa do ex-presidente nega; Dilma Rousseff também se pronunciou e afirmou que o ex-ministro produz “peças de ficção” para “agradar aos investigadores” e conseguir liberdade

PF apura se reforma da casa de filha de Temer foi lavagem de dinheiro

PF apura se reforma da casa de filha de Temer foi lavagem de dinheiro


Justiça
27 de Abril de 2018 às 09:08

Maristela Temer será ouvida pela Polícia Federal na próxima semana

Fifa anuncia que Del Nero está banido para sempre do futebol

Fifa anuncia que Del Nero está banido para sempre do futebol


Esporte
27 de Abril de 2018 às 08:39

O julgamento final de Marin será realizado em agosto, mas ele já cumpre pena em Nova York.

Brasil lidera em suborno e corrupção nas empresas

Brasil lidera em suborno e corrupção nas empresas


Geral
26 de Abril de 2018 às 14:32

Pesquisa indica que 96% dos executivos brasileiros consideram essas práticas corriqueiras no ambiente de negócios. Preocupação é maior com jovens gestores, mais tolerantes a elas

Palocci fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal

Palocci fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal


Justiça
26 de Abril de 2018 às 10:12

Ex-ministro já teria concluído fase de depoimentos; colaboração ainda precisa ser homologada pela Justiça

Condenação do tucano Eduardo Azeredo é mantida pelo TJ de Minas

Condenação do tucano Eduardo Azeredo é mantida pelo TJ de Minas


Justiça
24 de Abril de 2018 às 16:28

Ex-governador responderá por peculato e lavagem de dinheiro

Ministros do STF admitem possibilidade de soltura e candidatura de Lula

Ministros do STF admitem possibilidade de soltura e candidatura de Lula


Justiça
24 de Abril de 2018 às 14:05

Avaliações foram feitas por Luiz Fux e Gilmar Mendes, durante evento sobre "fake news", realizado em São Paulo

TJRO confirma condenação de Marcos Donadon e seu cunhado por lavagem de dinheiro

TJRO confirma condenação de Marcos Donadon e seu cunhado por lavagem de dinheiro


Justiça
23 de Abril de 2018 às 11:04

Acompanharam o voto do relator os desembargadores Eurico Montenegro Junior e Oudivanil de Marins.

STF nega recurso de Maluf para recorrer de condenação em liberdade

STF nega recurso de Maluf para recorrer de condenação em liberdade


Justiça
19 de Abril de 2018 às 16:12

O placar da votação foi de 6 votos a 5 contra o recurso.

Por Editoria

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