Receita Federal fiscaliza movimentações bancárias

Da Redação

19 de Abril de 2011 às 16:57

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Receita Federal fiscaliza movimentações bancárias

Foto: Divulgação

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O objetivo da ação é alcançar contribuintes que declaram rendimentos muito inferiores aos valores registrados em suas movimentações bancárias. Contribuintes que não entregam a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física por se declararem "isentos", mas que apresentam movimentação financeira incompatível com essa situação também serão fiscalizados pela Receita Federal.

Análise de extratos bancários obtidos por meio lícitos, verificação individual de transferências bancárias são alguns dos procedimentos de auditoria adotados pelo fisco federal. O órgão também vai solicitar ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos movimentados em conta bancária.

Por meio destes procedimentos, a Receita Federal identifica, entre outras, a omissão de rendimentos pelas pessoas físicas e a utilização de contas bancárias de terceiros, fatos que revelam indícios da prática criminosa de lavagem de dinheiro.

Variação Patrimonial

Contribuintes que aumentaram significativamente seu patrimônio, sem a devida comprovação do recebimento de rendimentos compatíveis com a variação patrimonial apresentada, estão, também, na mira da Receita Federal. Em alguns casos, essa variação incompatível pode representar o uso dos popularmente conhecidos "laranjas" ou a prática de lavagem de dinheiro.

Estas ações fazem parte de um esforço estratégico que a Receita Federal vem fazendo, nos meses de março e abril, em todo o país para investigar contribuintes que apresentem indícios de irregularidade em suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Balanco do IRPF

A Delegacia da Receita Federal em Porto Velho informa que até as 15 horas desta terça-feira (19), Rondônia já havia registrado o recebimento de 78.124 declarações do IRPF/2011, número correspondente a 52,7% dos 165.000 mil documentos aguardados até 29/04.

Entrega da declaração do IRPF/2011 – Posição até 19/04/2011 às 15h
Estado	Declar. esperadas	Declar. recebidas	Declar. a receber	Recebidas (%)
Acre	60.000	31.657	28.343	2,80%
Amazonas	280.000	131.799	148.201	47,10%
Amapá	67.000	32.720	34.280	48,80%
Pará	430.000	199.677	230.323	47,30%
Rondônia	167.000	78.124	86.876	47,3%
Roraima	53.000	25.599	27.401	48,3%
2ª RF	1.055.000	499.576	555.424	47,4%

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