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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


STF está pronto para julgar habeas corpus de Lula

STF está pronto para julgar habeas corpus de Lula


Justiça
19 de Março de 2018 às 09:02

De acordo com a presidente do Supremo, Carmén Lúcia, julgamento depende do ministro relator.

Empresa ligada à igreja é autuada por trabalho escravo

Empresa ligada à igreja é autuada por trabalho escravo


Brasil e Mundo
16 de Março de 2018 às 09:28

Alvo da Operação Canaã – A Colheita Final, a empresa Nova Visão Assessoria e Consultoria, foi autuada hoje (15) pelo Ministério do Trabalho por manter 565 trabalhadores em condição análoga à de escravidão.

SUPERBIA: PF deflagra operação para combater tráfico de drogas em Rondônia

SUPERBIA: PF deflagra operação para combater tráfico de drogas em Rondônia


Interior
15 de Março de 2018 às 08:01

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 15, a Operação “Superbia”, para combater o tráfico de drogas em Rondônia.

Preso em RO, Nem da Rocinha é entrevistado por jornal espanhol

Preso em RO, Nem da Rocinha é entrevistado por jornal espanhol


Geral
14 de Março de 2018 às 14:31

Exclusivo: Ex-chefe do tráfico na Rocinha fala com o EL PAÍS no presídio federal de Porto Velho. Para ele, a intervenção no Rio é mais do mesmo. “Quer o fim do tráfico? Legalize as drogas”

Advogado de Lula, Sepúlveda Pertence se reúne com Cármen Lúcia no STF

Advogado de Lula, Sepúlveda Pertence se reúne com Cármen Lúcia no STF


Justiça
14 de Março de 2018 às 13:18

Ao sair do encontro, que durou cerca de 25 minutos, Pertence evitou falar com jornalistas.

Ministro de Temer sugere impeachment de ministros do STF a políticos

Ministro de Temer sugere impeachment de ministros do STF a políticos


Política
13 de Março de 2018 às 14:51

Carlos Marun, responsável pela articulação política do governo, defendeu a ideia em grupo de WhatsApp composto por parlamentares.

STF aceita denúncia, e Jucá torna-se réu em processo ligado à Odebrecht

STF aceita denúncia, e Jucá torna-se réu em processo ligado à Odebrecht


Justiça
13 de Março de 2018 às 14:44

Jucá foi delatado pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Claudio Mello Filho

Temer rediscute se divulgará extratos bancários após quebra de sigilo

Temer rediscute se divulgará extratos bancários após quebra de sigilo


Política
13 de Março de 2018 às 09:25

O receio é de que o envio dos documentos relativos ao período de 2013 a 2017 gere uma espécie de devassa dos veículos de imprensa.

Lula tem “time reserva” de 11 defensores oportunistas

Lula tem “time reserva” de 11 defensores oportunistas


Política
12 de Março de 2018 às 10:04

Eles não representam o ex-presidente e, às vezes, nem têm conhecimento jurídico.

Acordos da Lava Jato preveem a recuperação de R$ 11,5 bilhões

Acordos da Lava Jato preveem a recuperação de R$ 11,5 bilhões


Justiça
12 de Março de 2018 às 09:24

Levantamento do MPF contabiliza 163 acordos de colaboração firmados nos quatro anos de operação.

Conselheiro do TCE/AP José Júlio vira réu por 62 crimes de lavagem

Conselheiro do TCE/AP José Júlio vira réu por 62 crimes de lavagem


Justiça
07 de Março de 2018 às 15:39

A Corte Especial do STJ recebeu nesta quarta-feira (07), a denúncia do MPF

BANCO DO BRASIL: Divulgado edital para escriturário

BANCO DO BRASIL: Divulgado edital para escriturário


Concursos
07 de Março de 2018 às 10:06

Com ofertas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, carreira paga R$ 2,7 mil e cobra ensino médio. Inscrições para o concurso do Banco do Brasil abrem nesta quinta-feira (8)

Prefeito foge em aeronave clandestina ao Paraguai

Prefeito foge em aeronave clandestina ao Paraguai


Brasil e Mundo
06 de Março de 2018 às 16:09

Câmara Municipal afastou o político do cargo, por 11 votos a 4, nesta terça

Lula pode ser preso após condenação em 2ª instância, decide STJ

Lula pode ser preso após condenação em 2ª instância, decide STJ


Justiça
06 de Março de 2018 às 15:37

Por unanimidade, ministros da 5ª Turma do STJ negaram pedido de habeas corpus que tentava evitar prisão de Lula antes do trânsito em julgado

Moro condena empresário a 10 anos e 4 meses por propina na Petrobras

Moro condena empresário a 10 anos e 4 meses por propina na Petrobras


Justiça
05 de Março de 2018 às 14:15

Moro condena empresário a 10 anos e 4 meses por propina na Petrobras

PF e Receita investigam empresas que simulavam vendas para lavar dinheiro

PF e Receita investigam empresas que simulavam vendas para lavar dinheiro


Brasil e Mundo
01 de Março de 2018 às 09:42

Em nota, a PF informou que os valores recebidos eram transferidos “para diversas empresas de fachada"

Gurgacz chama STF, MPF e Polícia Federal de mentirosos

Gurgacz chama STF, MPF e Polícia Federal de mentirosos


Política
28 de Fevereiro de 2018 às 15:42

Ele explica que “a Eucatur fez um empréstimo no Basa, o Basa atestou que tudo estava certo, os ônibus foram comprados e totalmente pagos”.

Dodge pede inclusão de Temer em investigação sobre jantar no Jaburu

Dodge pede inclusão de Temer em investigação sobre jantar no Jaburu


Política
28 de Fevereiro de 2018 às 10:08

Encontro na residência oficial da vice-presidência teria servido para acertar repasse ilícito de R$ 10 milhões

Prazo para entrega de Declaração de Operações com Moedas termina hoje

Prazo para entrega de Declaração de Operações com Moedas termina hoje


Geral
28 de Fevereiro de 2018 às 09:16

O envio é obrigatório para a prestação de informações relativas a operações liquidadas em espécie a partir de R$ 30 mil

Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil

Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil


Brasil e Mundo
27 de Fevereiro de 2018 às 14:35

As investigações começaram em 2003, com a apuração sobre atividades de ex-correntistas da extinta agência do Banestado.

STJ julgará habeas corpus contra prisão de Lula na quinta-feira

STJ julgará habeas corpus contra prisão de Lula na quinta-feira


Política
27 de Fevereiro de 2018 às 14:31

Quinta Turma do tribunal, composta por cinco ministros, decidirá sobre pedido da defesa do ex-presidente contra a decisão do TRF4

LAVA JATO: Mantida execução provisória da pena de policial federal condenado

LAVA JATO: Mantida execução provisória da pena de policial federal condenado


Justiça
26 de Fevereiro de 2018 às 14:30

A defesa questionou a medida por meio de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou pedido de liminar

FONTE NOVA: PF faz operação para apurar irregularidades em obras

FONTE NOVA: PF faz operação para apurar irregularidades em obras


Esporte
26 de Fevereiro de 2018 às 09:10

Segundo a Polícia Federal, grande parte desses recursos teve como destino o pagamento de propina e financiamento de campanhas eleitorais

PSDB teme desenrolar de caso de suposto operador de Serra

PSDB teme desenrolar de caso de suposto operador de Serra


Política
23 de Fevereiro de 2018 às 10:30

Segundo a Justiça, "Paulo Preto", ex-diretor da Dersa, tinha R$ 113 milhões na Suíça, e há expectativa de que, agora, seja revelado o caminho do dinheiro

Processos de Lula, Geddel, Cunha e Alves no DF são transferidos para a 12ª Vara

Processos de Lula, Geddel, Cunha e Alves no DF são transferidos para a 12ª Vara


Política
23 de Fevereiro de 2018 às 09:31

São ações oriundas das operações Zelotes, Sépsis e Cui Bono. As ações referentes a esses réus já aparecem redistribuídas no sistema da Justiça Federal do DF

PF cumpre mandados de prisão por desvio de recursos na Fecomércio

PF cumpre mandados de prisão por desvio de recursos na Fecomércio


Brasil e Mundo
23 de Fevereiro de 2018 às 09:19

Os agentes cumprem quatro mandados de prisão, sendo um de prisão preventiva e três de prisão temporária

Nova fase da Lava Jato cumpre mandados judiciais em quatro estados

Nova fase da Lava Jato cumpre mandados judiciais em quatro estados


Brasil e Mundo
22 de Fevereiro de 2018 às 09:21

A ação faz parte da 48ª fase da Operação da Lava Jato, batizada de Integração

PF prende suspeitos de envolvimento em corrupção

PF prende suspeitos de envolvimento em corrupção


Brasil e Mundo
22 de Fevereiro de 2018 às 09:16

As ordens judiciais foram autorizadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba

Suplente assume vaga de Maluf na Câmara

Suplente assume vaga de Maluf na Câmara


Política
21 de Fevereiro de 2018 às 14:17

Depois de fazer juramento na abertura da sessão da Câmara dos Deputados, Junji assumiu o mandato aberto pelo afastamento de Maluf da função parlamentar.

Ex-juiz do caso Eike é condenado a 52 anos de prisão

Ex-juiz do caso Eike é condenado a 52 anos de prisão


Justiça
21 de Fevereiro de 2018 às 12:43

Magistrado foi condenado por desviar dinheiro da Justiça, que usou – entre outras coisas.

LULA: Temer quer ser candidato à reeleição pegando eleitores de Bolsonaro

LULA: Temer quer ser candidato à reeleição pegando eleitores de Bolsonaro


Política
21 de Fevereiro de 2018 às 09:25

A declaração do ex-presidente aconteceu em meio à avaliação do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro

Suplente de Maluf pode tomar posse ainda hoje

Suplente de Maluf pode tomar posse ainda hoje


Política
20 de Fevereiro de 2018 às 14:03

Ainda segundo a sua assessoria, Junji não tem condenação transitada em julgado.

Justiça Federal nega 47 pedidos de Cunha de uma só vez

Justiça Federal nega 47 pedidos de Cunha de uma só vez


Política
19 de Fevereiro de 2018 às 14:58

Das 49 solicitações feitas pela defesa do ex-deputado, apenas duas, relacionadas à anexação de alguns documentos ao processo, foram aceitas pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira

Empresário luso-brasileiro, acusado na Lava Jato, é solto em Lisboa

Empresário luso-brasileiro, acusado na Lava Jato, é solto em Lisboa


Política
16 de Fevereiro de 2018 às 11:32

.

Mantida execução provisória de pena do ex-goleiro Edinho

Mantida execução provisória de pena do ex-goleiro Edinho


Justiça
16 de Fevereiro de 2018 às 10:36

Edinho foi condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Praia Grande (SP) a 33 anos e 4 meses de reclusão

PGR se manifesta pela manutenção da prisão de Maluf

PGR se manifesta pela manutenção da prisão de Maluf


Política
16 de Fevereiro de 2018 às 09:46

Maluf foi condenado por receber propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS quando era prefeito.

NA BR: Quase meio milhão de reais é encontrado pela PRF em caminhão

NA BR: Quase meio milhão de reais é encontrado pela PRF em caminhão


Polícia
09 de Fevereiro de 2018 às 13:03

O caminhão do tipo baú era conduzido por R. R. O. C., motorista de 32 anos, que não se opôs à solicitação dos policiais

Moro autoriza transferência de irmão de Dirceu para presídio em Curitiba

Moro autoriza transferência de irmão de Dirceu para presídio em Curitiba


Política
09 de Fevereiro de 2018 às 11:39

Também foi determinada a prisão do sócio do ex-ministro, Júlio César dos Santos. Os dois mandados de prisão já foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (09) pela Polícia Federal

Defesa de Lula tem até o dia 20 para apresentar recursos

Defesa de Lula tem até o dia 20 para apresentar recursos


Justiça
07 de Fevereiro de 2018 às 11:01

Acórdão com os votos dos juízes foi publicado na tarde de ontem (06)

PF faz operação para deter seita envolvida com trabalho escravo e estelionato

PF faz operação para deter seita envolvida com trabalho escravo e estelionato


Brasil e Mundo
06 de Fevereiro de 2018 às 09:39

O grupo é suspeito de atuar em municípios de São Paulo, Bahia e Minas Gerais

Sérgio Moro condena ex-gerentes da Petrobras e empresários

Sérgio Moro condena ex-gerentes da Petrobras e empresários


Justiça
06 de Fevereiro de 2018 às 09:25

As condenações fazem parte do processo criminal oriundo da 40ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em maio de 2017

Suíça pune banco PKB por participação no escândalo da Lava Jato

Suíça pune banco PKB por participação no escândalo da Lava Jato


Justiça
02 de Fevereiro de 2018 às 09:13

A Finma abriu em abril de 2016 um expediente contra o PKB, com foco das investigações nas transações efetuadas entre 2010 e 2015.

LAVA JATO: MPF denuncia Cabral pela 21ª vez

LAVA JATO: MPF denuncia Cabral pela 21ª vez


Justiça
30 de Janeiro de 2018 às 08:53

Ação se referente a inquérito que investiga atuação de empresas do Grupo Dirija na celebração de contratos fictícios com membros da organização criminosa comandada pelo ex-governador

Justiça portuguesa determina extradição de empresário investigado pela Lava Jato

Justiça portuguesa determina extradição de empresário investigado pela Lava Jato


Justiça
29 de Janeiro de 2018 às 14:36

Caberá às autoridades policiais de Portugal iniciar as buscas pelo empresário, que aguardava em liberdade o desfecho do processo de extradição.

Temer diz que vetará possível transferência de controle da Embraer para a Boeing

Temer diz que vetará possível transferência de controle da Embraer para a Boeing


Brasil e Mundo
29 de Janeiro de 2018 às 12:34

Temer disse que é legítimo que a Boeing queira aumentar sua participação, mas não a ponto de ter o controle total da empresa.

Por Editoria

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